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Published 2022年10月19日

电竞赛事也成赌博项目!上海破获多起跨境网络赌博案收缴资金资产17亿元

今年以来,按照公安部深入开展打击治理跨境赌博工作部署要求,上海市公安局结合夏季治安打击整治“百日行动”,坚持“打团伙、打资金、打平台、打支撑”,持续严厉打击跨境赌博违法犯罪活动。今天记者从市公安局新闻发布会上获悉,全市公安机关侦破了一批跨境赌博刑事案件,依法对800余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施、处罚参赌人员1100余人,扣押、冻结、收缴涉案资金、资产人民币1.7亿余元,摧毁赌博平台80个、推广平台42个,打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄27个。

2022年3月,上海市公安局闵行分局接市民群众举报,称自己通过朋友结识一名叫“老许”的男子,该男子表示可以提供参与境外赌博的渠道,并“保证安全”。据此,警方迅速锁定了犯罪嫌疑人许某,发现其近期的确频繁向熟人朋友推荐境外赌博平台。经进一步调查,一个利用境外网络赌博平台招揽赌客参赌并从中牟利的犯罪团伙浮出水面。

该团伙以网络活动为主,呈现层级多、分布散的特点,除核心成员外,部分下级代理等涉案人员散布在全市各区及周边省市。为此,专案组经过大量走访排摸,历时近4个月将上述犯罪团伙的组织脉络、资金网络、技术支撑等关键要素逐一调查清楚。

7月27日凌晨,在市公安局治安总队等部门的指导支撑下,闵行分局专案组在本市三区以及浙江、安徽和江苏三地开展抓捕行动,成功抓获涉嫌开设赌场罪、赌博罪的犯罪嫌疑人冯某以及参与赌博的违法人员邵某等40余人,当场查获涉案手机33部,电脑12台。

经查,该犯罪团伙分工明确,下设代理组、技术组和财务组各司其职,为赌客提供境外赌球、“”等赌博活动。冯某作为犯罪团伙的核心人员,掌握境外网络赌博平台的赌博账号,除了自己招揽赌客外,还不断发展下线个三级代理均分头招揽赌客参赌并从中按照比例抽成,赌资流水超过亿元。35岁的邵某在案发前近一个月共输了近30万元,参赌人员中输的最多的达145万余元。

据了解,为了打造所谓的“安全环境”,代理组的犯罪嫌疑人许某、黄某等人,通过朋友、牌友等紧密关系圈“口口相传”参赌信息、招揽赌客,并且只通过电话方式告知赌客账号和密码,以此逃避警方打击。技术组的犯罪嫌疑人王某、解某等人为了避免资金流水异常的情况被发现,甚至在本市和外省市搭建了机房为参赌提供支撑,同时还为不会操作或者有需要的赌客提供“代客投注”服务。财务组的犯罪嫌疑人郝某等人负责收账分成,定期收取赌资,根据盈亏情况对平台和赌客进行转账和对内部人员发放提成。

目前,冯某、黄某等16名犯罪嫌疑人已被闵行警方依法采取刑事强制措施,邵某等27人因赌博被依法予以行政拘留,案件在进一步侦查中。

2022年初,上海市公安局宝山分局在工作中发现有人开设网络赌场招揽赌客参赌,即在市公安局治安总队的指导下成立专案组开展侦查,锁定了一个参赌人员遍布本市、利用境外赌博网站进行网络赌博的犯罪团伙。

警方发现,与以往组织参赌人员与机器人进行网络赌博不同,该团伙张某东、张某杰、金某、徐某4名国内代理从境外获得赌博网站的账号后,利用在境外赌场内架设的摄像头、通过境外赌博网站网络直播赌博全过程,实现了让参赌人员亲临赌场一般与真人进行对赌。而赌资的支付方式也更加隐蔽,代理人员提供内含一定额度的境外赌博网站会员账号,参赌人员通过账号可以直接下注,赌博结束后根据账号的余额进行结算,不用通过支付平台充值,以逃避警方侦查打击。“近年来,公安机关对涉赌类违法犯罪行为始终保持严打高压态势,不法分子为牟利逐渐将赌博平台从线下转至线上,而现场感极强的网络直播赌博更是极具吸引力。”专案组民警介绍。

警方调查发现,犯罪嫌疑人张某东等4名国内代理仅通过熟人介绍发展下级代理、招揽赌客,具有较强的隐蔽性,通过“吃成”及赌客总码量千分之12的“返水”进行获利。同时,团伙内各级代理之间组织架构清晰,根据代理的层级明确不同的“吃成”比。犯罪嫌疑人王某负责境内赌资的结算,并以现金方式存放,抓捕当日警方就查获了涉案人民币160万元、港币30余万元。

在进一步厘清团伙组织架构和涉案人员信息后,警方于7月21日在本市多处开展集中抓捕,包括犯罪嫌疑人张某东、金某等各级代理、“马仔”王某及所有参赌人员在内的团伙成员均悉数落网,查扣涉案资金200余万元,全链条捣毁了这个特大跨境网络赌博团伙。

目前,犯罪嫌疑人张某东、金某等61人因涉嫌开设赌场罪被宝山警方依法采取刑事强制措施,另89人因赌博被依法行政处罚,查证涉案银行流水上亿元。

2021年初,上海警方在工作中发现,一款APP以各类知名电竞比赛和各大体育赛事为主要内容,吸引人员进行注册充值,并对相关游戏、赛事结果进行押注,存在涉赌嫌疑。经初步查证,该团伙系以境外博彩数据公司为“源头”、境内数据接入公司为“中转”、赔率操盘公司为“中枢”、赌博APP实际运营公司为“平台”,第三方公司或人员为“结算枢纽”的“全链条式”犯罪团伙,在上下游团伙之间存在紧密联系与资金往来,整体涉案人数众多且团伙分布较广。对此,市公安局治安总队迅速成立专案组开展侦查。

专案组对该团伙组织架构、经营模式展开深入侦查,发现该团伙内部组织分工明确,每个团队均以一家网络科技公司为掩护,在全国不同地区共同实施跨境赌博犯罪活动:一是以谢某、吕某为首的团队,主要负责为境外博彩集团在网上爬取有关赔率数据,并提供数据接口,每月获取服务费。二是以杨某、冯某为首的团队,在获取相关数据后,根据不同玩法和实时的投注量,对数据进行动态调整,以确保平台方稳赚不赔,并提供给相关电竞博彩APP,每月从下游平台的获利中抽成。三是以汪某、陈某、于某为首的团队,分别运营2个电竞博彩APP,招揽赌客进行网络赌博。

上述APP的注册用户可在APP内充值兑换虚拟币,对电竞、体育赛事进行投注,或用于兑换一些主流网游的皮肤等道具。为了隐蔽资金结算,系统还提供专门从事游戏皮肤等道具买卖的“银商”,由用户与其在APP外达成交易意向后在APP内将游戏道具交付,“银商”则在APP外给付相应钱款,以此逃避打击。

在全面厘清了该犯罪网络组织框架和运作模式,精准锁定团伙成员的居住方位后,专案组周密制定了抓捕方案,于2021年1月在本市及海南、广东、陕西、浙江等6个省市开展集中收网行动,一举抓获涉案人员100余人。目前,已有50余人因开设赌场罪被依法判处刑罚,40余人被依法处以行政处罚,案件正在进一步审理中。

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