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Published 2022年10月25日

投资返利馅饼有毒

“刚开始我每天投资几千块钱,很顺利拿到返利。见有利可图,我继续投资了38万余元,几分钟后,又追加投资71万余元,但当天没有得到返利。联系客服被告知系统冻结,需要再次充值相同金额才可以解冻。第二天,我充值了40万元后,APP就进不去了,联系客服也不回复,才知道自己被骗了。”

家住百色市乐业县的居民梁女士向警方报案称,自己被一个陌生人添加微信好友并拉进一个微信群,群里一直有人宣传网上投资可以获得巨大利润。之后慢慢心动了,按照群里的提示下载“澳客网”APP,投资每天返利5%。梁女士一开始投资金额不大,均获得了返利,尝到甜头后,便用自己儿子的信息及银行卡注册,继续投资大量钱款,最后血本无归。有同样遭遇的还有乐业县的田女士,其还介绍了自己的弟妹吴女士加入该群进行投资。

公安民警在调查该案中,发现受害人被诈骗的钱款中,有部分流入被告人龙某某名下的银行卡内。后将龙某某抓获归案。

法院经审理查明,被告人龙某某从朋友处得知卡三件套(含银行卡、U盾、手机卡)可获利,遂办理了两套银行卡三件套售与他人,共获利1400元。之后该银行卡被诈骗分子用于收取、转移电信诈骗资金,造成多名受害者财产损失,其中包括上述三名女士。

龙某某明知提供的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,但为了谋取不法利益,依然积极参加,将自己开办的二张银行卡出售,为他人实施信息网络犯罪提供开办银行卡帮助,导致大量赃款资金支付结算,其中一张工商银行卡账户支付结算金额累计2,921,072.6元;一张建设银行卡账户支付结算金额累计6,641,211元,被帮助对象实施的犯罪造成严重后果,情节严重,行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。最终,被告人龙某某被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币八千元,并追缴龙某某违法所得1400元,上缴国库。

当前,电信网络诈骗现象猖獗,手段也越来越多,但仔细一看套路都是相同模式:

三、编造获利等假象,随后以“无法取现”“操作失误”“账号冻结”等谎言,诱导受害人继续按提示转账付款。

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